证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2023-029
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股
类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2023 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
其中：A 股股东人数 39
境外上市外资股（H 股）股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 610,268,139
普通股股东所持有表决权数量 610,268,139
其中：A 股股东所持有表决权数量 500,641,760
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 109,626,379
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.8737
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8737
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.2978
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
10.5759
占公司表决权数量的比例（%）
注：在审议《关于与上海医药集团股份有限公司签署<销售及分销协议>暨持续性
关联交易的议案》时，关联股东上海医药集团股份有限公司回避表决，合计回避
表决权数量为 210,142,560 股。因此上述议案下出席会议的股东所持有表决权数
量及公司表决权数量均剔除了回避对象所持有的表决权数量。
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数 39
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数量
500,641,760
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数量
70.4562
占公司 A 股有表决权股份数量的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数 3
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数量
109,450,379
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数量
33.5737
占公司 H 股有表决权股份数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长王海波先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，以现场和通讯结合的方式出席 4 人；
3、 董事会秘书薛燕女士出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与上海医药集团股份有限公司签署<销售及分销协议>暨持续
性关联（连）交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 400,044,091 99.9796 0 0.0000 81,488 0.0204
其中：A 股 360,981,712 72.1038 0 0.0000 81,488 0.0163
境外上市外资股 39,062,379 35.6323 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 572,571,272 93.8229 37,520,867 6.1483 176,000 0.0288
其中：A 股 500,560,272 99.9837 81,488 0.0163 0 0.0000
境外上市外资
72,011,000 65.6877 37,439,379 34.1518 176,000 0.1605
股
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 572,571,272 93.8229 37,520,867 6.1483 176,000 0.0288
其中：A 股 500,560,272 99.9837 81,488 0.0163 0 0.0000
境外上市外资股 72,011,000 65.6877 37,439,379 34.1518 176,000 0.1605
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 610,092,139 99.9712 0 0.0000 176,000 0.0288
其中：A 股 500,641,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 99.8395 0 0.0000 176,000 0.1605
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 610,092,139 99.9712 0 0.0000 176,000 0.0288
其中：A 股 500,641,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 99.8395 0 0.0000 176,000 0.1605
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 500,560,272 99.9837 81,488 0.0163 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 500,560,272 99.9837 81,488 0.0163 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 500,641,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 500,641,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
境外上市外资股 72,011,000 65.7933 37,439,379 34.2067 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
境外上市外资股 72,011,000 65.7933 37,439,379 34.2067 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 关于与上海医药 集团 股
份有限公司签署<销售及
19,071,600 99.5745 0 0.0000 81,488 0.4255
分销协议>暨持续性关联
（连）交易的议案
注：上述议案仅针对 A 股 5%以下股东投票情况。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、2023 年第一次临时股东大会第 1 项议案为普通决议议案，已经出席股东
大会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过；
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4 项议案及 2023 年第一次 H 股类
别股东大会第 1-4 项议案均为特别决议议案，除 H 股类别股东会议第 1、2 项议
案未获通过外，其余议案已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之
二以上表决通过；
3、2023 年第一次临时股东大会在审议第 1 项议案时，关联股东上海医药集
团股份有限公司回避表决，合计回避表决权数量为 210,142,560 股；
4、2023 年第一次临时股东大会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的
议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇、陈强
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日