证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2023-030
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2022 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
其中：A 股股东人数 41
境外上市外资股（H 股）股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 608,985,544
普通股股东所持有表决权数量 608,985,544
其中：A 股股东所持有表决权数量 499,535,165
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 109,450,379
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.7499
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7499
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.1911
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
10.5589
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长王海波先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 4 人，以现场和通讯结合的方式出席 4 人；
3、 董事会秘书薛燕女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,915,339 99.9885 70,205 0.0115 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,915,339 99.9885 70,205 0.0115 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年年度相关报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,915,339 99.9885 70,205 0.0115 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,915,339 99.9885 70,205 0.0115 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,972,339 99.9978 13,205 0.0022 0 0.0000
其中：A 股 499,521,960 99.9974 13,205 0.0026 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,972,339 99.9978 13,205 0.0022 0 0.0000
其中：A 股 499,521,960 99.9974 13,205 0.0026 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,915,339 99.9885 70,205 0.0115 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,915,339 99.9885 70,205 0.0115 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,972,339 99.9978 13,205 0.0022 0 0.0000
其中：A 股 499,521,960 99.9974 13,205 0.0026 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,731,339 99.9583 70,205 0.0115 184,000 0.0302
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,266,379 99.8319 0 0.0000 184,000 0.1681
11.01 议案名称：关于选举赵大君先生为第八届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 585,331,339 96.1158 23,654,205 3.8842 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 85,866,379 78.4523 23,584,000 21.5477 0 0.0000
11.02 议案名称：关于选举薛燕女士为第八届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,860,339 99.9794 125,205 0.0206 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,395,379 99.9497 55,000 0.0503 0 0.0000
12.01 议案名称：关于选举沈波先生为第八届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 584,145,851 95.9211 24,839,693 4.0789 0 0.0000
其中：A 股 499,383,472 99.9696 151,693 0.0304 0 0.0000
境外上市外资股 84,762,379 77.4437 24,688,000 22.5563 0 0.0000
12.02 议案名称：关于选举余晓阳女士为第八届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,860,339 99.9794 125,205 0.0206 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,395,379 99.9497 55,000 0.0503 0 0.0000
13.01 议案名称：关于选举王宏广先生为第八届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,914,339 99.9883 71,205 0.0117 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,449,379 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000
13.02 议案名称：关于选举林兆荣先生为第八届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 608,914,339 99.9883 71,205 0.0117 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,449,379 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000
13.03 议案名称：关于选举徐培龙先生为第八届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 608,914,339 99.9883 71,205 0.0117 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,449,379 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000
14.01 议案名称：关于选举黄建先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 608,915,339 99.9885 70,205 0.0115 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14.02 议案名称：关于选举周爱国先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 608,915,339 99.9885 70,205 0.0115 0 0.0000
其中：A 股 499,464,960 99.9859 70,205 0.0141 0 0.0000
境外上市外资股 109,450,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 581,180,851 95.4343 27,804,693 4.5657 0 0.0000
其中：A 股 499,383,472 99.9696 151,693 0.0304 0 0.0000
境外上市外资股 81,797,379 74.7347 27,653,000 25.2653 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于 2022 年度利润分配预案
5 18,033,288 99.9268 13,205 0.0732 0 0.0000
的议案
关于续聘 2023 年度境内外会
6 18,033,288 99.9268 13,205 0.0732 0 0.0000
计师事务所的议案
关于 2022 年度董事、监事薪
7 酬执行情况及 2023 年度薪酬 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
方案的议案
关于使用部分超募资金永久
8 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
补充流动资金的议案
关于公司未来三年（2023 年
9 -2025 年）股东分红回报规划 18,033,288 99.9268 13,205 0.0732 0 0.0000
的议案
关于投保董事、监事及高级管
10 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
理人员责任保险的议案
关于选举赵大君先生为第八
11.01 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
届董事会执行董事的议案
关于选举薛燕女士为第八届
11.02 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
董事会执行董事的议案
关于选举沈波先生为第八届
12.01 17,894,800 99.1594 151,693 0.8406 0 0.0000
董事会非执行董事的议案
关于选举余晓阳女士为第八
12.02 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
届董事会非执行董事的议案
关于选举王宏广先生为第八
13.01 届董事会独立非执行董事的 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
议案
关于选举林兆荣先生为第八
13.02 届董事会独立非执行董事的 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
议案
关于选举徐培龙先生为第八
13.03 届董事会独立非执行董事的 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
议案
关于选举黄建先生为第八届
14.01 监事会非职工代表监事的议 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
案
关于选举周爱国先生为第八
14.02 届监事会非职工代表监事的 17,976,288 99.6109 70,205 0.3891 0 0.0000
议案
关于提请股东大会授权董事
15 会办理以简易程序向特定对 17,894,800 99.1594 151,693 0.8406 0 0.0000
象发行股票相关事宜的议案
注：上述议案仅针对 A 股 5%以下股东投票情况。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、2022 年度股东周年大会第 1-14 项议案均为普通决议议案，已经出席股
东大会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过；
2、2022 年度股东周年大会第 15 项议案为特别决议案，已经出席股东大会
股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过；
3、2022 年度股东周年大会第 5-15 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的
议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇、陈强
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日