股票代码：688505              股票简称：复旦张江              编号：临2023-032




                   上海复旦张江生物医药股份有限公司

            第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
监事会第一次（临时）会议于 2023 年 5 月 30 日以现场表决方式召开。全体监事
一致同意豁免本次会议提前通知期限，全体监事一致推选黄建先生主持本次会议。
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
    公司第八届监事会选举黄建先生为第八届监事会主席，任期三年，自本次监
事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。黄建先生的简历详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于选举董
事会主席、监事会主席、委任董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：临 2023-031）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提

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高闲置募集资金的存放收益，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金
正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超
过人民币 35,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2023-033）。




    特此公告。




                                       上海复旦张江生物医药股份有限公司
                                                     监 事 会
                                             二〇二三年五月三十一日




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