证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-020
正元地理信息集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司 6 层
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 479,839,711
普通股股东所持有表决权数量 479,839,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.3168
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.3168
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、召集及主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，公司董事郭飚先生因其
他公务未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理
人员现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 92,276,596 97.5110 2,355,315 2.4890 0 0.0000
关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议
案回避表决。
8.01、议案名称： 关于预计公司 2023 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、
控股公司之间发生日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 92,276,596 97.5110 2,355,315 2.4890 0 0.0000
关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议
案回避表决。
8.02、议案名称：《关于预计公司 2023 年度与烟建集团有限公司及其子公司之间
发生日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 446,905,696 99.4757 2,355,315 0.5243 0 0.0000
关联股东烟建集团有限公司所持公司股份数量 30,578,700 股，已就上述议
案回避表决。
8.03、议案名称：《关于预计公司 2023 年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
8.04、议案名称：《关于预计公司 2023 年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生
日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
8.05、议案名称：《关于预计公司 2023 年度与长汀县国有投资集团有限公司之间
发生日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司申请 2023 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2023
年度银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
11、议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
12、议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
普通股 477,484,396 99.5091 2,355,315 0.4909 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案 5:《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
持股 5%以上普
443,801,839 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 30,578,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
3,103,857 56.8558 2,355,315 43.1442 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 625,315 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
3,103,857 64.2107 1,730,000 35.7893 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 33,68 93.4643 2,355 6.5357 0 0.0000
2022 年年度利 2,557 ,315
润分配方案的
议案》
7 《关于确认公 33,68 93.4643 2,355 6.5357 0 0.0000
司 2022 年度日 2,557 ,315
常关联交易超
出预计部分的
议案》
8.01 《关于预计公 33,68 93.4643 2,355 6.5357 0 0.0000
司 2023 年度与 2,557 ,315
中国冶金地质
总局及其下属
各局院、控股公
司之间发生日
常性关联交易
的议案》
8.02 《关于预计公 3,103 56.8558 2,355 43.1442 0 0.0000
司 2023 年度与 ,857 ,315
烟建集团有限
公司及其子公
司之间发生日
常性关联交易
的议案》
8.03 《关于预计公 33,68 93.4643 2,355 6.5357 0 0.0000
司 2023 年度与 2,557 ,315
陈玮担任董事
企业之间发生
日常性关联交
易的议案》
8.04 《关于预计公 33,68 93.4643 2,355 6.5357 0 0.0000
司 2023 年度与 2,557 ,315
北京赛诺派科
技咨询中心之
间发生日常性
关联交易的议
案》
8.05 《关于预计公 33,68 93.4643 2,355 6.5357 0 0.0000
司 2023 年度与 2,557 ,315
长汀县国有投
资集团有限公
司之间发生日
常性关联交易
的议案》
9 《关于续聘中 33,68 93.4643 2,355 6.5357 0 0.0000
天运会计师事 2,557 ,315
务所（特殊普通
合伙）为公司
2023 年度财务
审计机构及内
部控制审计机
构的议案》
10 《关于公司申 33,68 93.4643 2,355 6.5357 0 0.0000
请 2023 年度银 2,557 ,315
行授信计划及
计划为子公司
办理 2023 年度
银行授信提供
担保的议案》
11 《关于 2023 年 33,68 93.4643 2,355 6.5357 0 0.0000
度公司董事薪 2,557 ,315
酬方案的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案 5、7、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、9、10、11
对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 7、8.01 涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决，
议案 8.02 涉及关联股东烟建集团有限公司回避表决。
4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、唐娜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日