证券代码：688509           证券简称：正元地信      公告编号：2023-035


                   正元地理信息集团股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



   一、      会议召开和出席情况

   （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

   （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议

   室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

   其持有表决权数量的情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

   普通股股东人数                                                        3

   2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        462,769,595

   普通股股东所持有表决权数量                                 462,769,595

   3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  60.0999
   例（%）

   普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.0999



   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   1、召集及主持情况
    本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、表决方式

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯的方式出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生以通讯方式出席本次会议，其他高级

管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司（董事、高管）上市特别奖励方案的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                           同意                    反对             弃权

  股东类型                                    票               票
                    票数          比例（%）        比例（%）        比例（%）
                                              数               数

普通股           462,769,595       100.0000    0      0.0000    0      0.0000



2、 议案名称：《关于公司（监事）上市特别奖励方案的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型                 同意                    反对             弃权
                                                      票                   票
                           票数          比例（%）          比例（%）               比例（%）
                                                      数                   数

   普通股            462,769,595          100.0000      0        0.0000     0             0.0000



   3、 议案名称：《关于公司拟注册发行资产支持票据的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

                                  同意                      反对                    弃权

       股东类型                                       票
                         票数            比例（%）          比例（%） 票数 比例（%）
                                                      数

   普通股            462,769,595          100.0000      0        0.0000         0         0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                 反对                      弃权
   议案
             议案名称                                              比例                   比例
   序号                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                                   （%）                  （%）

   1        《关于公司        30,578,700 100.0000            0 0.0000               0     0.0000

            （董事、高

            管）上市特别

            奖励方案的

            议案》

   3        《关于公司        30,578,700 100.0000            0 0.0000               0     0.0000

            拟注册发行

            资产支持票

            据的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

   代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

   2、本次股东大会会议议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。

   3、本次股东大会会议议案不涉及股东回避表决。

   4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。



   三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：李冬梅、姬智



   2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

   人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大

   会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的

   表决结果合法有效。



   特此公告。




                                     正元地理信息集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 11 月 16 日