证券代码：688509           证券简称：正元地信      公告编号：2023-041


                正元地理信息集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        455,313,096
普通股股东所持有表决权数量                                 455,313,096
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               59.1315
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          59.1315



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、召集及主持情况
    本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席本次会议，其他高级管理人

员以现场结合通讯方式列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对             弃权
       股东类型                                             比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                           （%）             （%）
普通股                  70,105,296 100.0000          0 0.0000         0 0.0000

    关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议
案回避表决。
2、 议案名称：《关于补选董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                    反对             弃权
                                                            比例                   比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                            （%）                  （%）
普通股                  455,305,096 99.9982           0 0.0000        8,000 0.0018



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                 反对                   弃权
 案
         议案名称                                         比例
 序                      票数      比例（%） 票数                   票数     比例（%）
                                                          （%）
 号
1      《关于公司    29,808,342        100.0000     0 0.0000            0      0.0000
       出售控股子
       公司股权暨
       关联交易的
       议案》
2      《关于补选    29,800,342         99.9731     0 0.0000        8,000      0.0269
       董 事 的 议
       案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 1 涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。
4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

      律师：李冬梅、姬智

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。




                             正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 21 日