证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-019
无锡航亚科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新东安路 35 号董事会办公室会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 133,064,143
普通股股东所持有表决权数量 133,064,143
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.4988
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4988
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科
技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王旭先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,064,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,064,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,064,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,064,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,064,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,064,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,064,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,064,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,064,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,966,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,064,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
89,798,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
37,160,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
6,105,485 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 14,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
6,091,064 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
号
《关于 2022 年度利
5 28,336,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案的议案》
《关于公司 2023 年
8 度董事、监事薪酬方 28,336,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于 2023 年度日
10 常关联交易预计的议 18,053,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
《关于续聘公证天业
会计师事务所（特殊
11 普 通 合 伙 ） 为 公 司 28,336,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度审计机构
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交
易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。
2、议案 5、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：杜莉莉、张天慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日