证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-035
无锡航亚科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,700,677
普通股股东所持有表决权数量 116,700,677
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.1658
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1658
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科
技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王旭先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.21 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.22 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8. 议案名称：关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9. 议案名称：关于制定《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10. 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,700,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于公司符合向
不特定对象发行可
1 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转换公司债券条件
的议案》
本次发行证券的种
2.01 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
类
2.02 发行数量 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 发行规模 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票面金额和发行价
2.04 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
格
2.05 债券期限 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 债券利率 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
还本付息的期限和
2.07 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方式
2.08 转股期限 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股价格的确定及
2.09 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其调整
转股价格向下修正
2.10 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
条款
2.11 转股股数确定方式 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 赎回条款 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 回售条款 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股年度有关股利
2.14 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的归属
发行方式及发行对
2.15 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
象
向原股东配售的安
2.16 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
排
债券持有人会议相
2.17 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关事项
2.18 本次募集资金用途 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 评级事项 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 担保事项 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.21 募集资金存管 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次发行方案的有
2.22 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
效期
《关于公司向不特
定对象发行可转换
3 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司债券预案的议
案》
《关于公司向不特
定对象发行可转换
4 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司债券的论证分
析报告的议案》
《关于公司向不特
定对象发行可转换
5 公司债券募集资金 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
运用的可行性分析
报告的议案》
《关于公司前次募
6 集资金使用情况报 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告的议案》
《关于公司向不特
定对象发行可转换
公司债券摊薄即期
7 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
回报与采取填补措
施及相关主体承诺
的议案》
《关于未来三年
（ 2023 年 -2025
8 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年）股东分红回报规
划的议案》
《关于制定<无锡航
亚科技股份有限公
9 司可转换公司债券 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持有人会议规则>的
议案》
《关于公司<本次募
集资金投向属于科
10 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技创新领域的说明>
的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会及其
授权人士全权办理
11 公司本次向不特定 42,569,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：张天慧、范艺娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本
次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日