证券代码：688511         证券简称：天微电子          公告编号：2023-040



                    四川天微电子股份有限公司
                第二届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2023 年 5 月 8 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议资料已于 2023
年 5 月 5 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯相
结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事审议并表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    因公司委托研制业务不断扩大，涉及领域持续拓宽，根据公司委托研制业务
的实际开展情况，结合财政部《企业会计准则第 14 号——收入》关于收入确认的
相关规定，对委托研制业务收入确认方法进行变更，能够更加客观、准确反映公
司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，董事会同意本次公司会
计政策变更事项。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关
于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

   具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
会计政策变更的公告》。
      特此公告。




                                               四川天微电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 5 月 9 日