证券代码：688511           证券简称：天微电子     公告编号：2023-045


                   四川天微电子股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴
街道物联一路 233 号 公司办公楼九楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        11,545,627
普通股股东所持有表决权数量                                 11,545,627
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               7.6734
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          7.6734


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨芹芹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意              反对             弃权
       股东类型                      比例            比例             比例
                          票数               票数             票数
                                     （%）           （%）            （%）
普通股                  5,824,009    94.87 313,857     5.11     838     0.01


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意              反对             弃权
       股东类型                      比例            比例             比例
                          票数               票数             票数
                                     （%）           （%）            （%）
普通股                  5,824,009    94.87 313,857     5.11     838     0.01


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对                 弃权
       股东类型                       比例               比例                 比例
                           票数                票数                  票数
                                      （%）              （%）                （%）
普通股                  5,824,009     94.87 313,857           5.11     838        0.01


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意            反对           弃权
            议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《 关 于 公 司    5,824     94.87 313,8     5.11  838      0.01
         <2023 年限制性     ,009              57
  1      股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
         《 关 于 公 司    5,824      94.87   313,8          5.11    838          0.01
         <2023 年限制性     ,009                 57
  2      股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案均为特别议案，已获得出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
      2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
      3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
      应回避表决的关联股东名称：拟激励对象或与之存在关联关系的股东



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

      律师：陈虹、刘小进

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的
资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   四川天微电子股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 16 日