证券代码：688511         证券简称：天微电子          公告编号：2023-046



                    四川天微电子股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召开
第二届董事会第五次会议。根据公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事
一致同意豁免会议通知的时限要求，现场发出会议通知。会议采用现场与通讯相
结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事审议并表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第二
次临时股东大会给予董事会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划
规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 5 月 15 日为首次授予日，授予
75 名激励对象 139.2927 万股限制性股票，授予价格为 15.84 元/股。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，董事巨万里、张超、
陈建、陈丛禹为本激励计划的激励对象系关联董事，回避本议案的表决。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公
司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
   特此公告。




                                                 四川天微电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 5 月 16 日