证券代码：688511          证券简称：天微电子          公告编号：2023-047



                    四川天微电子股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召开
第二届监事会第五次会议。根据公司《监事会议事规则》有关规定，经全体监事
一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议采用现场结合通讯方
式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议表决通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    经审核，监事会认为：（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格；公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励
计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会认为公司本激励计
划的授予条件已经成就。

    （2）公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司本激励计划中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 5 月 15 日，并同
意以 15.84 元/股的授予价格向符合条件的 75 名激励对象授予 139.2927 万股限制
性股票。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    特此公告。




                                                四川天微电子股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2023 年 5 月 16 日