证券代码：688512             证券简称：慧智微           公告编号：2023-009


                    广州慧智微电子股份有限公司

                 第一届监事会第十二次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议
于2023年7月11日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真讨
论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

    监事会认为：根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，公司本次激励计划
授予期权的第一个行权期行权条件已经成就，等待期已经届满；公司授予57名激励对
象符合本次激励计划规定的第一个行权期的行权条件，通过对公司本次激励计划第一
个行权期行权对象名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效；上述激励对象
可按照本次激励计划的规定和公司本次行权安排对其可行权的8,672,000份股票期权以
批量行权方式行权，公司本次行权安排符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励
计划的有关规定。综上，监事会同意公司2021年股票期权激励计划第一个可行权期行
权的有关事项。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    监事会认为：根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，鉴于5名激励对象因
离职而不再具备行权条件，公司本次注销其持有的共计32万份股票期权，符合《2021
年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销不会影响公司2021年股票期权激励计划
实施，不存在损害公司及股东利益的情况。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。



                                                  广州慧智微电子股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2023年7月12日