证券代码：688515           证券简称：裕太微       公告编号：2023-026

                    裕太微电子股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店
3F 上海+台北厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          18

普通股股东人数                                                         18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          33,255,654

普通股股东所持有表决权数量                                   33,255,654

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                41.5695
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                41.5695
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式
和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《裕
太微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议
合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事、总经理欧阳宇飞先生、董事吴昆红先
生及独立董事姜华先生因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王文倩女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向关联方许可技术暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）             （%）
 普通股                  33,251,581 99.9877      4,073 0.0123        0 0.0000


2、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）          （%）
 普通股                  33,251,106 99.9863      4,073 0.0122      475 0.0015




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                           同意              反对               弃权
 议案
          议案名称             比例              比例               比例
 序号                票数               票数              票数
                             （%）             （%）              （%）
1       关于向关联方 3,645, 99.8884     4,073    0.1116       0     0.0000
        许可技术暨关    781
        联交易的议案
2       关于调整公司 3,645, 99.8753     4,073    0.1115    475     0.0132
        独立董事薪酬    306
        方案的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议议案 1、2 均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会会议议案 1 涉及关联股东回避表决，其对应的关联股东未出席
本次会议；
4、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：丁峰、王枫伟

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。


    特此公告。


                                           裕太微电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 27 日