裕太微电子股份有限公司

 独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的

                              独立意见


    我们作为裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
相关法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第
十四次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为：

    一、《关于公司总经理辞职及聘任总经理并变更法定代表人的议案》的独立
意见

    经过对史清先生的个人职业经历进行审慎检查，未发现史清先生有《中华人
民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在其他
不得担任上市公司高级管理人员之情形。根据其教育背景、任职经历、专业能力
和职业素养，我们认为史清先生符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证
券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，具备担任公司总
经理的任职条件和履职能力。同时，公司本次聘任总经理的相关程序符合有关法
律、法规及《公司章程》等有关规定。
    综上所述，公司独立董事同意《关于公司总经理辞职及聘任总经理并变更法
定代表人的议案》的内容，同意聘任史清先生为公司总经理，任期自公司董事会
审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
    二、《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
    经过审慎核查，我们认为，公司此次调整高级管理人员的薪酬，有利于充分
发挥高级管理人员的工作积极性，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《董事会议事规则》的规定。

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   综上所述，公司独立董事同意《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》
的内容。




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                                         独立董事：计小青、姜华、王欣
                                                      2023 年 11 月 8 日




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