证券代码：688543          证券简称：国科军工         公告编号：2023-017



                江西国科军工集团股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况

    江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 16 日
以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”））。
根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结
束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁
免了本次会议通知关于时限的要求。经与会董事一致推举，本次会议由董事毛勇
先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    公司第二届董事会任期已届满，经 2023 年第一次临时股东大会选举通过并
产生了新一届董事会。董事会拟选举毛勇先生为公司第三届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-019）。

   （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    公司第二届董事会任期已届满，经 2023 年第一次临时股东大会选举通过并
产生了新一届董事会。为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公
司实际情况，董事会拟选举余永安先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-019）。

   （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会拟选举以下
董事担任第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：

    1、审计委员会：朱星文（主任委员）、易蓉、杜增龙

    2、提名委员会：段卓平（主任委员）、朱星文、毛勇

    3、薪酬与考核委员会：易蓉（主任委员）、朱星文、罗汉

    4、战略委员会：毛勇（主任委员）、余永安、段卓平

    其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员朱星文先生为会计专业
人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》
的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-019）。

   （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长提名，提名委员会审核，公司拟聘任余永安先生担任公司总经理，
任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-019）。

   （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，提名委员会审核，公司拟聘任邓卫勇担任公司董事会秘书，
任期与第三届董事会任期一致。

    邓卫勇先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得
科创板董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市
公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不
得担任公司董事会秘书的情形，并已通过上交所任职资格审核。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-019）。

   （六）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    经总经理提名，提名委员会审核，公司拟聘任钟鸣晓先生担任公司副总经理；
拟聘任张立新先生担任公司副总经理；拟聘任黄军华先生担任公司副总经理；拟
聘任邓卫勇先生担任公司财务总监（财务负责人）。上述公司高级管理人员任期
三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-019）。

   （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    为协助公司董事会秘书履行职责，公司拟聘任熊文茜女士担任公司证券事务
代表，其任期与第三届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-019）。

    特此公告。




                                    江西国科军工集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 17 日