证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-016
江西国科军工集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999
号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,032,095
普通股股东所持有表决权数量 87,032,095
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
59.3387
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.3387
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程（草案）>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
3、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
4、 议案名称：《关于公司投资“动力模块能力建设项目”的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
5、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
6、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
7、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
8、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
9、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
10、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
11、 议案名称：《关于审议公司<投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
12、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
13、 议案名称：《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
14、 议案名称：《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
15、 议案名称：《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
16、 议案名称：《关于修订公司<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
（二） 累积投票议案表决情况
17、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
17.01 《选举毛勇为公 86,869,515 99.8131 是
司第三届董事会
非独立董事》
17.02 《选举余永安为 86,839,716 99.7789 是
公司第三届董事
会非独立董事》
17.03 《选举杜增龙为 86,859,514 99.8017 是
公司第三届董事
会非独立董事》
17.04 《选举罗汉为公 86,869,517 99.8131 是
司第三届董事会
非独立董事》
18、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
18.01 《选举朱星文为 86,859,517 99.8017 是
公司第三届董事
会独立董事》
《选举段卓平为 86,850,415 99.7912 是
18.02 公司第三届董事
会独立董事》
《选举易蓉为公 86,850,414 99.7912 是
18.03 司第三届董事会
独立董事》
19、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举涂伟忠为 86,850,414 99.7912 是
19.01 公司第三届监事
会非职工代表监
事》
《选举吴冷茜为 86,850,413 99.7912 是
19.02 公司第三届监事
会非职工代表监
事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2 《关于使用部 9,431 98.940 82,21 0.8624 18,79 0.1973
分超募资金永 ,085 3 2 8
久补充流动资
金的议案》
3 《关于使用部 9,431 98.940 82,21 0.8624 18,79 0.1973
分闲置募集资 ,085 3 2 8
金进行现金管
理的议案》
17.01 《选举毛勇为 9,369 98.294
公司第三届董 ,515 3
事会非独立董
事》
《选举余永安 9,339 97.981
17.02 为公司第三届 ,716 7
董事会非独立
董事》
《选举杜增龙 9,359 98.189
17.03 为公司第三届 ,514 4
董事会非独立
董事》
《选举罗汉为 9,369 98.294
17.04 公司第三届董 ,517 4
事会非独立董
事》
18.01 《选举朱星文 9,359 98.189
为公司第三届 ,517 5
董事会独立董
事》
《选举段卓平 9,350 98.094
18.02 为公司第三届 ,415 0
董事会独立董
事》
《选举易蓉为 9,350 98.094
18.03 公司第三届董 ,414 0
事会独立董
事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 至议案 16 为非累积投票议案，议案 17、18、19 为累积投票议案，所
有议案均审议通过；
2、 议案 1、5、6、7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、17、18；
4、 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢律师、刘天意律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格
及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有
效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。