证券代码：688543             证券简称：国科军工               公告编号：2023-028



                   江西国科军工集团股份有限公司
 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度、完成工商变
                    更登记并换发营业执照的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日
召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会议
事规则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于
修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，同时公司于近日完成了
相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换
发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
    一、公司修订《公司章程》的情况
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的规定，现拟将江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
中的部分条款进行相应修订。
    具体修订情况如下：
                    修订前                                      修订后

 第十四条      经依法登记，公司的经营范围     第十四条    许可项目：民用爆炸物品生产，
 为：机械、电子产品的技术开发、加工；投资；   特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相
 咨询；服务；物业管理；房屋租赁；金属材料     关部门批准后在许可有效期内方可开展经营
 销售；民用爆炸物品生产、销售。（依法需经     活动，具体经营项目和许可期限以相关部门
 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经       批准文件或许可证件为准）一般项目:企业总
                                              部管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资
营活动）(以实际签发的营业执照为准)。       活动;自有资金投资的资产管理服务;工程和
                                           技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、
                                           技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
                                           通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设
                                           备销售；机械设备研发；工业控制计算机及系
                                           统制造；工业控制计算机及系统销售；机械零
                                           件、零部件加工；金属表面处理及热处理加
                                           工；金属材料销售；物业管理；非居住房地产
                                           租赁，模具制造，模具销售。（除依法须经批
                                           准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                                           活动）


第四十七条 独立董事有权向董事会提议召      第四十七条 独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时     开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政   股东大会的提议，应当经全体独立董事过半
法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内   数同意，董事会应当根据法律、行政法规和本
提出同意或不同意召开临时股东大会的书面     章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意
反馈意见。                                 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
                                           见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将 董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的
说明理由并公告。                         通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将
                                         说明理由并公告。


第七十条    在年度股东大会上，董事会、监   第七十条    在年度股东大会上，董事会、监
事会应当就其过去一年的工作向股东大会作     事会应当就其过去一年的工作向股东大会作
出报告。每名独立董事也应作出述职报告。     出报告。每名独立董事也应作出述职报告，独
                                           立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年
                                           度股东大会通知时披露。


第一百一十四条    -------公司董事会设立    第一百一十四条 -------公司董事会设立
审计委员会，战略委员会、薪酬与考核委员     审计委员会，战略委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会等相关专门委员会。专门委员   会、提名委员会等相关专门委员会。专门委员
会对董事会负责，依照本章程和董事会授权     会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专   履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成，其中审计委     门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立   员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计委员会的召     董事占多数并担任召集人，审计委员会成员
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门     应当为不在上市公司担任高级管理人员的董
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。-    事，其中独立董事应当过半数，并由独立董
---                                        事中会计专业人士担任召集人。董事会负责
                                           制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
                                           的运作。----
新增                                       第一百一十八条 下列事项应当经上市公司
                                           全体独立董事过半数同意后，提交董事会审
                                           议：

                                           （一）应当披露的关联交易；

                                           （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的
                                           方案；

                                           （三）被收购上市公司董事会针对收购所作
                                           出的决策及采取的措施；

                                           （四）法律、行政法规、中国证监会及公司章
                                           程规定的其他事项。


第一百六十八条 公司内部审计制度和审计 第一百六十九条 公司内部审计制度和审计
人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计 人员的职责，应当经董事会审计委员会批准
负责人向董事会负责并报告工作             后实施。审计负责人向董事会审计委员会负
                                         责并报告工作


第一百六十九条公司聘用符合《证券法》规定   第一百七十条    公司聘用符合《证券法》规
已完成“从事证券服务业务备案”的会计师事   定已完成“从事证券服务业务备案”的会计师
务所进行会计报表审计、净资产验证及其他     事务所进行会计报表审计、净资产验证及其
相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续    他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以
聘。公司聘用会计师事务所由股东大会决定，   续聘。
董事会不得在股东大会决定前委任会计师事
                                           第一百七十一条 公司聘用会计师事务所由
务所。
                                           审计委员会经全体成员过半数同意后提交董
                                           事会审议，必须审议同意后由股东大会决定，
                                           董事会不得在股东大会决定前委任会计师事
                                           务所。


新增                                       第一百七十二条 公司选聘会计师事务所应
                                           当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以
                                           及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力
                                           的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。

    除上述条款、条款编号、数字格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章
程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理
相应的工商备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次
修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。上述议案尚需公司 2023 年
第二次临时股东大会审议。
    公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的
备案登记等相关手续。
    上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《江西国科军
工集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。


    二、公司修订部分内部管理制度的情况
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《上市公
司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》修订情况，对《独立董事
工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》等部分内部管理制度进行了修订，其中《独立
董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，修订后全文将
于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    三、公司完成工商变更登记并换发营业执照的情况
    公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第二十次会议、2023 年 8 月
16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公
司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见详见公司
2023 年 8 月 1 日、8 月 17 日分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-003）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2023-016）。公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并
取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
    1、统一社会信用代码：91360000669771691N
    2、名称：江西国科军工集团股份有限公司
    3、类型： 其他股份有限公司（上市）
    4、住所： 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号
    5、法定代表人：毛勇
    6、注册资本： 14,667 万元人民币
    7、成立日期： 2007 年 12 月 29 日
    8、经营范围： 许可项目：民用爆炸物品生产，特种设备制造。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项
目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:企业总部管理;企
业管理咨询;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程和技
术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；工
业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械零件、零部件加工；
金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；物业管理；非居住房地产租赁，模
具制造，模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）


    特此公告。


                                        江西国科军工集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 12 月 9 日