证券代码：688552           证券简称：航天南湖     公告编号：2023-008


             航天南湖电子信息技术股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        239,930,711
普通股股东所持有表决权数量                                 239,930,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               71.1437
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          71.1437


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘捷先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  239,930,711 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  239,930,711 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股               239,930,711 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例（%） 票数           票数
                                                      （%）          （%）
普通股               239,930,711 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例（%） 票数           票数
                                                      （%）          （%）
普通股               239,930,711 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例（%） 票数           票数
                                                      （%）          （%）
普通股               239,930,711 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



7、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型                   同意                 反对          弃权
                                                      比例              比例
                           票数     比例（%） 票数              票数
                                                      （%）             （%）
普通股                  239,930,711 100.0000       0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        关于 2022 年度   4,463 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         利润分配方案      ,762       0
         的议案
6        关于续聘 2023    4,463 100.000        0   0.0000         0     0.0000
         年度审计机构      ,762       0
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

    律师：王飞、梅笑

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。


    特此公告。


                                  航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
                                                            2023 年 6 月 30 日