证券代码：688552           证券简称：航天南湖       公告编号：2023-015

             航天南湖电子信息技术股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         222,768,872
普通股股东所持有表决权数量                                  222,768,872
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                66.0549
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           66.0549


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号      议案名称          得票数                          是否当选
                                            效表决权的比例（%）
1.01       罗辉华先生         222,574,529               99.9127     是
1.02       丁柏先生           222,767,579               99.9994     是
1.03       付晓先生           222,572,579               99.9118     是
1.04       赵耀升先生         222,377,579               99.8243     是
1.05       刘捷先生           222,767,579               99.9994     是
1.06       钱昊萌女士         222,767,579               99.9994     是


2、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

                                          得票数占出席会议有
议案序号      议案名称          得票数                        是否当选
                                          效表决权的比例（%）
2.01       许明君先生         222,742,859             99.9883     是
2.02       王春飞先生         222,547,859             99.9007     是
2.03       胡作启先生         222,547,859             99.9007     是


3、 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

                                          得票数占出席会议有
议案序号      议案名称          得票数                        是否当选
                                          效表决权的比例（%）
3.01       王东梅女士         222,742,859             99.9883     是
3.02       王翔先生           222,352,859             99.8132     是
3.03       杨俊先生           222,742,859             99.9883     是


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                 同意                 反对        弃权
议案
          议案名称                                      比例        比例
序号                      票数          比例（%） 票数        票数
                                                        （%）       （%）
1.00   关于董事会换届
       暨选举第四届董
                                  -           -     -      -      -       -
       事会非独立董事
       的议案
1.01   罗辉华先生        3,598,568      94.8761     -      -      -       -
1.02   丁柏先生          3,791,618      99.9659     -      -      -       -
1.03   付晓先生          3,596,618      94.8247     -      -      -       -
1.04   赵耀升先生        3,401,618      89.6835     -      -      -       -
1.05   刘捷先生          3,791,618      99.9659     -      -      -       -
1.06   钱昊萌女士        3,791,618      99.9659     -      -      -       -
2.00   关于董事会换届
       暨选举第四届董
                                  -           -     -      -      -       -
       事会独立董事的
       议案
2.01   许明君先生        3,766,898      99.3141     -      -      -       -
2.02   王春飞先生        3,571,898      94.1729     -      -      -       -
2.03   胡作启先生        3,571,898      94.1729     -      -      -       -


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：王飞、章健

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
   特此公告。


                              航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 10 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。