证券代码：688561           证券简称：奇安信      公告编号：2023-032


                 奇安信科技集团股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中
心多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        402,549,371
普通股股东所持有表决权数量                                 402,549,371
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               59.0030
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          59.0030


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事吴云坤先生因工作原因未出席本次
股东大会；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  402,523,161 99.9935 26,210 0.0065             0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  402,523,161 99.9935 26,210 0.0065             0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                 反对            弃权
                                                             比例               比例
                         票数          比例（%） 票数                    票数
                                                             （%）              （%）
普通股                402,523,161 99.9935 26,210 0.0065                     0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                    弃权
     股东类型                                            比例                    比例
                         票数          比例（%） 票数                    票数
                                                         （%）                 （%）
普通股                402,523,161 99.9935 26,210 0.0065                     0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                    弃权
     股东类型                                            比例                    比例
                         票数          比例（%） 票数                    票数
                                                         （%）                 （%）
普通股                402,523,161 99.9935 26,210 0.0065                     0 0.0000


6、 议案名称：关于 2023 年度对外捐赠额度暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                       反对               弃权
    股东类型                                                     比例     票   比例
                        票数          比例（%）    票数
                                                                 （%）    数 （%）
普通股               178,513,230 98.5930 2,547,581 1.4070                   0 0.0000


7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对                   弃权
    股东类型                                                 比例                比例
                        票数           比例（%）   票数                  票数
                                                             （%）             （%）
普通股               401,846,601 99.8254 702,770 0.1746                  0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                     反对            弃权
议
                                                                            比
案
         议案名称                                                     票 例
序                      票数          比例（%）    票数     比例（%）
                                                                      数 （%
号
                                                                            ）
5      关于公司 2022 16,396,536       99.8404        26,210   0.1596    0 0.0
       年度利润分配                                                         000
       预案的议案
6      关于 2023 年 13,875,165        84.4875     2,547,581    15.5125     0   0.0
       度对外捐赠额                                                            000
       度暨关联交易
       的议案
7      关于提请股东 15,719,976        95.7208       702,770     4.2792     0   0.0
       大会授权董事                                                            000
       会以简易程序
       向特定对象发
       行股票的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、上述议案 1-6 均属于普通议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人
所持有表决权的二分之一以上审议通过；上述议案 7 获出席本次会议的股东或股
东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。
     2、上述议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
     3、上述议案 6 关联股东齐向东、宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙
企业（有限合伙）、天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）、杨洪鹏回避表决。
     4、本次股东大会还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

     律师：马天宁、林小诗
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                    奇安信科技集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 17 日