证券代码：688561         证券简称：奇安信            公告编号：2023-060



               奇安信科技集团股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日
以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。
根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已提前以邮件
方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    （一）审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计
服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2023年度会计师事务所。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奇安信关于聘任2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-062）。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规的相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奇安信2023年第三季度报告》。



    特此公告。



                                      奇安信科技集团股份有限公司监事会
                                                     2023 年 10 月 26 日