证券代码：688561           证券简称：奇安信      公告编号：2023-069


                 奇安信科技集团股份有限公司
             2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中
心多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        280,552,861
普通股股东所持有表决权数量                                 280,552,861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               41.1215
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          41.1215


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董
事杨洪鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次
会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加日常关联交易预计的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                           同意                 反对                     弃权
  股东类型
                    票数          比例（%） 票数 比例（%）          票数   比例（%）
普通股          280,552,861 100.0000             0       0.0000         0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                      反对               弃权
案
         议案名称
序                      票数        比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1      关 于 增 加 日 18,410,401      100.0000       0     0.0000       0     0.0000
       常关联交易
       预计的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、上述议案 1 属于普通决议议案，获出席本次会议的股东或股东代理人所
持有表决权的二分之一以上审议通过；
     2、上述议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
     3、上述议案 1 对应的关联股东未出席本次股东大会，不涉及回避表决情况。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
   律师：黄晓雪、斯军令

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                    奇安信科技集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 9 日