证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2023-001



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
             关于董事辞职及补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于
近日收到公司董事吕伯儒先生递交的书面辞职申请。吕伯儒先生因到
龄退休，申请辞去其担任的公司第一届董事会董事、董事长、董事会
战略委员会委员及召集人等职务。
    根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有

限公司章程》等规定，吕伯儒先生的辞职未导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，因此其辞职报
告自送达公司董事会时生效。公司董事会对吕伯儒先生在任职期间为
公司所作出的贡献表示衷心感谢。
    为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于2023
年6月12日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名

马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名马卫
华先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任
期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司
董事会提名委员会事前确认了马卫华先生的董事任职资格，公司独立
董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议


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通过。
   特此公告。


                北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                      2023 年 6 月 13 日




                       2
附件
                     马卫华先生简历
   马卫华，男，汉族，中共党员，1970年6月出生，硕士研究生学
历，1991年8月参加工作，研究员。现任中国航天科技集团有限公司
科学技术委员会信息中心（中国航天科技集团有限公司信息中心）主

任。




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