证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2023-004



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
      关于选举董事长、董事会专门委员会委员及
                   变更法定代表人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称航天软件或公司）
于 2023 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》关于选举航天软件
董事会战略委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人
    经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于选举航天软件
第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举马卫华先生担任
公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会
任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，
公司法定代表人相应变更为马卫华先生。公司将按照法定程序及时办

理工商变更登记手续。
    二、选举公司董事会战略委员会委员、召集人
    公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举航天软件
董事会战略委员会委员、召集人的议案》，全体董事一致同意选举马卫
华先生为公司董事会战略委员会委员、召集人，任期自公司本次董事


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会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。公司董事会战略委
员会成员包括：马卫华（召集人）、刘志华、徐文。

   特此公告。


                      北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

                                             2023 年 6 月 30 日




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