证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2023-007



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
          第一届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 15 日以网络文件传输，文件送

达等方式通知了全体监事，会议于 2023 年 8 月 22 日以现场会议方式

召开。

    会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，

实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术

股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年

半年度报告》

    监事会意见：公司编制《2023 年半年度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公

司 2023 年半年度报告》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2023

年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

   监事会意见：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》，如实反映了公司募集资金 2023 年半年度实际

存放与使用。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改

变募集资金用途等情况，不存在违规使用募集资金的情形。

   上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公

司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报

告的议案》

    监事会意见：财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与财务

公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

   上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公

司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于在航天科技财务有限责任公司资金风险处

置预案的议案》

    监事会意见：公司制定的风险处置预案充分考虑了相关风险，并

对相关风险制定了处置程序和措施，能够有效防范、及时控制和化解

相关风险。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公

司关于在航天科技财务有限责任公司资金风险处置预案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                      北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
                                              2023 年 8 月 24 日