证券代码：688562      证券简称：航天软件         公告编号：2023-011




           北京神舟航天软件技术股份有限公司
           关于使用募集资金向控股子公司增资
                   以实施募投项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。



    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 9 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司向天
津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集
资金 15,206.65 万元向控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司
（以下简称“神通公司”或“增资对象”）增资，用于募集资金投资项
目（以下简称“募投项目”） 神通数据库系列产品研发升级建设项目”
的实施。
    本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资
金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，本次增资事项在
董事会决策权限范围内。
    公司独立董事及监事会对以上事项发表了明确同意意见，保荐人
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对此出具明确的核查
意见。现将有关情况公告如下：

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       一、募集资金基本情况
       根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同

 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册
 申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A

 股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价
 格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00
 元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，公司本次募集资金

 净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到账，并经
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出
 具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。为规范募集资金管理
 和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募
 集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业
 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
       二、募集资金投资计划
       根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票
 并在科创板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计
 划具体如下：
                                                                      单位：万元

序号                      项目名称                     投资总额     拟投入募集资金

 1     产品研制协同软件研发升级建设项目                 17,967.22        17,967.22

 2     神通数据库系列产品研发升级建设项目               15,206.65        15,206.65

 3     航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目     4,079.37         4,079.37

 4     ASP+平台研发项目                                 11,070.00        11,070.00

 5     综合服务能力建设项目                              6,739.44         6,739.44

                           合计                         55,062.68        55,062.68

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    三、本次使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的基本
情况
    （一）本次使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目
的基本情况
    鉴于神通数据库系列产品研发升级建设项目的实施主体为公司
控股子公司神通公司，公司拟使用人民币 15,206.65 万元募集资金向
控股子公司神通公司增资，用于实施上述募投项目。神通公司将根据
募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用
效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。
    （二）增资对象基本情况

           公司名称       天津神舟通用数据技术有限公司

       统一社会信用代码   91120116681857770M

         法定代表人       何清法

           注册资本       6,660.00 万元

           成立日期       2008 年 11 月 14 日

           注册地址       天津滨海高新区华苑产业区工华道 2 号 8 号楼-1-1

           经营范围       法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前
                          不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

           主营业务       神通数据库产品的研发、销售等

    （三）增资对象主要财务数据

           财务数据       2023.06.30/2023 年 1-6 月        2022.12.31/2022 年度

        总资产（万元）                      22,232.15                   23,126.85

        净资产（万元）                      13,352.54                   12,344.65

       营业收入（万元）                         6,147.51                15,353.37

        净利润（万元）                          1,007.89                 4,322.82

           审计情况       已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

    四、本次增资的目的及对公司的影响


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    本次公司使用募集资金向控股子公司神通公司进行增资主要是
基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集
资金使用计划，符合公司主营业务发展方向。本次增资行为未改变募
集资金的投向和募投项目建设内容，不存在与募投项目的实施计划相
抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    五、增资后募集资金的管理
    本增资项目在履行国有资产评估备案和经济行为备案等手续之
后进行具体实施，为确保募集资金使用安全，本次使用募集资金对控
股子公司增资的资金将存放在募集资金专用账户中，公司与负责实施
募投项目的控股子公司神通公司与商业银行、保荐人共同签署募集资
金监管协议，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有
关法律法规和规范性文件的相关规定，确保募集资金的使用合法、有
效。
    六、相关审议决策程序
    2023 年 9 月 26 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监
事会第十三次会议审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限
公司向天津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》。公司独立董事
发表了独立意见，一致同意本议案，该事项在董事会决策权限范围内。
    七、专项意见
    （一）独立董事意见


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    独立董事认为：公司使用 15,206.65 万元募集资金向控股子公司
天津神舟通用数据技术有限公司增资，是基于募投项目建设的需要，
有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相
改变募集资金用途的情况。公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第一届董
事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于北
京神舟航天软件技术股份有限公司向天津神舟通用数据技术有限公
司增资的议案》。对上述事项我们进行了现场检查，核查了《天津神
舟通用数据技术有限公司增资扩股项目增资协议》《北京神舟航天软
件技术股份有限公司向天津神舟通用数据技术有限公司增资扩股可
行性研究报告》等相关文件。上述事项的决策程序符合《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北
京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，内容
及程序合法合规。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股
东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用部分募集资金
向控股子公司神舟通用增资。
    因此，独立董事一致同意《关于北京神舟航天软件技术股份有限
公司向天津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司使用募集资金向控股子公司进行增资是基于公
司募集资金使用计划实施的需要，符合公司实际情况和业务发展规划，
有利于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次增资事




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项未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的
安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司本次使用募集资金向控股子公司增资以实
施募投项目。
    （三）保荐人核查意见
    公司本次使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事
项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意
见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修
订）》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。上述事项未违反募
集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上所述，保荐人对公司本次使用募集资金向控股子公司增资以
实施募投项目的事项无异议。
    八、上网公告附件
    （一）《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于第一届董事会
第十九次会议有关事项的独立董事意见》
    （二）《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份
有限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目之专项核
查意见》
    特此公告。
                       北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                              2023 年 9 月 28 日


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