证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2023-009



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
          第一届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会第十三次会议于 2023 年 9 月 20 日以网络文件传输，文件送

达等方式通知了全体监事，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯会议方式

召开。

    会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，

实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术

股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司向天

津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》

    监事会认为：公司使用募集资金向控股子公司进行增资是基于公

司募集资金使用计划实施的需要，符合公司实际情况和业务发展规
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划，有利于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次增

资事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计

划的安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    监事会同意公司本次使用募集资金向控股子公司增资以实施募

投项目。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公

司关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规和规范性

文件的规定，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司

资产收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不影响公司正常生产

经营和不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别

是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元暂

时闲置的募集资金进行现金管理。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网

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站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公

司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                     北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
                                            2023 年 9 月 28 日




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