证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2023-013



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
          第一届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第十四次会

议于 2023 年 10 月 20 日以网络文件传输，文件送达等方式通知了全

体监事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日采用现场表决和通讯表决相

结合的方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表

决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟

航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于航天软件 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    综上，监事会同意公司 2023 年第三季度报告。
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限

公司 2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过

6 个月，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律

法规及规范性文件的相关规定。该事项未改变募集资金的投向和项目

建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股

东特别是中小股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限

公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告》。

    （三）审议通过《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需

资金后续以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募

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集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺

利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，且履行了必要的程

序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规

定。

    综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续

以募集资金等额置换。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限

公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额

置换的公告》。

    （四）审议通过《关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预

计额度的议案》

    监事会认为：公司本次增加的关联交易属于日常性关联交易，系

正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该

等关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损

害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司主要业务或收

入、利润来源不依赖该类关联交易，公司主营业务亦不会对关联人形

成较大的依赖。

    综上，监事会同意增加 2023 年日常性关联交易预计额度。本议

案需经股东大会批准后方可实施。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限

公司关于增加 2023 年日常性关联交易预计额度的公告》。

    （五）审议通过《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密

网云数据中心二期项目的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，审议

程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响募集资金投

资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损

害股东利益的情况。对于增强公司综合实力、加快市场拓展具有积极

作用。

    综上，监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目。本议

案需经股东大会批准后方可实施。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限

公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

    特此公告。



                      北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
                                   2023 年 10 月 27 日




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