证券代码：688562        证券简称：航天软件        公告编号：2023-012




          北京神舟航天软件技术股份有限公司
       关于变更董事并调整专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。



    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到孟瑜磊女士的书面辞职报告，孟瑜磊女士因到龄退休申
请辞去公司第一届董事会董事、第一届董事会审计与风险委员会委员
职务。孟瑜磊女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，孟瑜磊女士未持有公司股份。
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》有关规定，孟瑜磊女士的辞职不会导致公
司董事会人数低于法定最低人数，不会影响正常生产经营活动。为了
确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选举产
生新任董事之前孟瑜磊女士将继续履行董事及董事会审计与风险委
员会委员的职责。
    孟瑜磊女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和
高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对孟瑜磊女士在担任董事期
间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！
    为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于 2023
年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调

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整航天软件第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》，同
意提名余彤女士为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附
件），如余彤女士当选董事，则同时选举余彤女士为董事会审计与风
险委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会
届满之日止。公司董事会提名委员会事前确认了余彤女士的董事任职
资格，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公
司股东大会审议通过。

    特此公告。



                       北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                   2023 年 10 月 27 日




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附件

                     余彤女士个人简历


    余彤，女，汉族，1987 年 2 月出生，硕士研究生学历，2008 年
7 月参加工作，曾在德勤华永会计师事务所北京分所、爱立信（中国）
通信有限公司、普华永道中天会计师事务所北京分所等公司供职，
2017 年入职航天投资控股有限公司，现任航天投资控股有限公司审
计部资深经理。
    截至目前，余彤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




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