证券代码：688562          证券简称：航天软件       公告编号：2023-016




          北京神舟航天软件技术股份有限公司
  关于增加2023年日常性关联交易预计额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对公司的影响：本次增加 2023 年度日常关联交

易预计属于公司日常关联交易，系以日常经营业务为基础，以市场公

允价格为定价依据，不存在影响公司独立性或损害公司及股东利益的

情形，公司不会对交易对手方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航

天软件”）于 2023 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，审

议通过了《关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计额度的议

案》，预计 2023 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务增加

1,036 万元，向关联方销售商品、设备、技术服务预计增加 16,360 万

元。相关关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，

审议程序符合相关法律法规的规定。

    公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的

                                  1
          独立意见。独立董事认为：公司预计新增的日常关联交易属于公司日

          常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；

          该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关

          法律法规的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度

          的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特

          别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，

          公司不会因此类交易而对交易对手方形成依赖。因此，同意公司增加

          2023 年日常性关联交易预计额度。

                本次增加日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议，

          关联股东须回避表决。

                （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                               单位：人民币 万元
                                                                  本年年初
                                                                                                  本次预计金
                                          本次增加       占同类   至披露日               占同类
                                                                             2022 年实            额与 2022
关联交易类                    2023 年原   后 2023        业务比   与关联人               业务比
                  关联人                                                     际发生金             年度实际发
    别                        预计额度    年预计金         例     累计已发                 例
                                                                                额                生金额差异
                                            额           （%）    生的交易               （%）
                                                                                                  较大的原因
                                                                    金额

向关联人采     中国航天科技                                                                       根据业务实
购商品、设备   集团有限公司     864        1,900           2       1,033       1,436       1      际需求预计
及技术服务     内部成员单位                                                                           交易

向关联人销
               中国航天科技                                                                       根据业务实
售产品、商
               集团有限公司    37,876      54,236          28      24,238     38,183      20      际需求预计
品、提供技术
               内部成员单位                                                                           交易
服务

                （三）前次日常关联交易的预计及执行情况

                2022 年度公司与中国航天科技集团有限公司内部成员单位的日

          常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：




                                                     2
                                                                       单位：人民币 万元
                                                                           本次预计金额与 2022
                                               2022 年预计   2022 年实际
   关联交易类别               关联人                                       年度实际发生金额差
                                                  金额        发生金额
                                                                               异较大的原因
向关联人采购商品、设   中 国航天科 技集团 有
                                                     1,673         1,436         不适用
备及技术服务           限公司内部成员单位
向关联人销售产品、商   中 国航天科 技集团 有
                                                    45,180        38,183         不适用
品、提供技术服务       限公司内部成员单位

          二、关联人基本情况和关联关系

          （一）关联人的基本情况

          企业名称：中国航天科技集团有限公司

          企业性质：有限责任公司（国有独资）

          法定代表人：吴燕生

          注册资本：200 亿元

          成立日期：1999 年 6 月 29 日

          住所：北京市海淀区阜成路 8 号

          主要股东或实际控制人：国务院国资委

          经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系

     统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间

     飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的

     研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品

     出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视

     传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程

     和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统

     及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销

     售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备

     的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特

                                               3
种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零

部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部

门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。）

    （二）与公司的关联关系

    中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交

易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位，与公司有

同一最终控制方。

    （三）履约能力分析

    上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能

力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易

关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，

不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于

自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化为原

则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，

并根据市场变化及时相应调整。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算

方式与非关联方一致。

    四、日常关联交易目的和对公司的影响
                               4
    公司 2023 年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符

合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合

理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的

稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利

益的情形。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐人认为：

    公司增加 2023 年日常性关联交易预计额度事项已经董事会、监

事会审议通过，相关关联董事已在董事会上回避表决，全体独立董事

发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议通过。公司履行的相关程

序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的要求。公司增加

2023 年日常性关联交易预计额度事项是公司作为航天科技集团中软

件与信息服务产业业务运营主体履行相关职责及公司业务发展正常

所需，交易履行的审批程序公平、公正，定价公允，不存在损害公司

及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。

综上，国信证券对公司增加 2023 年日常性关联交易预计额度的事项

无异议。
    特此公告。


                      北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

                                  2023年10月27日



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