北京神舟航天软件技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议资料




          二〇二三年十二月
           北京神舟航天软件技术股份有限公司
           2023年第三次临时股东大会会议须知


各位股东及股东代理人：
    为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公
司（以下简称航天软件或公司）2023年第三次临时股东大会的正常召
开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京
神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份
有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会
议须知，请各位与会人员认真遵守。
    一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会
议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。
    二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员
对出席会议者的身份予以核对。
    三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式
登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布
的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。
    四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，
登记出席大会的股东、股东代理人应在大会召开前30分钟办理签到手
续，领取会议资料，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
证件资料原件，方便验证入场。
    五、未按要求办理参会登记、现场签到的股东、股东代理人，无
权参与现场投票表决。




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    六、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人
员外，公司有权拒绝其他人入场参会。
    七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表
决权等权利。
    八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，
大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、
简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打
断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代
理人不再进行发言。
    九、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等相关人
员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘
密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝
回答。
    十、大会表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股
权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《北京神舟航天软件技术
股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-021）。
    十一、出席大会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表
以下意见之一：同意、反对或弃权。错填、未填、字迹难以辨认的表
决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。
    十二、大会对议案表决前，将推举股东代表、监事代表、见证律
师代表进行计票、监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、
股东代理人不得参与计票、监票；大会议案表决时，由股东代表、监




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事代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由大会主持人
宣布。
    十三、为保证大会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，
随意走动，并将手机调至静音或震动状态，大会谢绝录音、录像和拍
照。对干扰大会正常召开或侵害股东合法权益的行为，大会工作人员
有权制止，并将报告有关部门严肃查处。
    十四、大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律
意见书。
    十五、股东、股东代理人等人员参加大会的费用自行承担，公司
不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。




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               北京神舟航天软件技术股份有限公司
               2023年第三次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点、投票方式
   （一）现场会议召开时间：2023年12月11日14时00分。
   （二）现场会议召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会
议室。
   （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
   （四）网络投票起止时间：自2023年12月11日至2023年12月11日
止。
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    二、会议召集人：北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会。
    三、会议主持人：马卫华先生。
    四、会议议程
   （一）参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；
   （二）主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人
数及所持有的表决权数量；
   （三）主持人宣读《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年
第三次临时股东大会会议须知》；
   （四）推举计票人、监票人；
   （五）审议以下议案：
    1.《关于航天软件增加2023年日常性关联交易预计额度的议案》



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   2.《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心
二期项目的议案》
  （六）与会股东、股东代理人发言及提问；
  （七）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；
  （八）休会（统计会议表决结果）；
  （九）复会，宣读会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
  （十）见证律师宣读法律意见书；
  （十一）签署会议文件；
  （十二）主持人宣布本次大会结束。




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议案一

 关于航天软件增加2023年日常性关联交易预计额度的议案


各位股东及股东代理人：

    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业

务发展的需要，公司与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关

联方之间存在部分必要且合理的关联交易，2023 年度公司向关联方

采购商品、设备、技术服务预计增加 1,036 万元；向关联方销售商品、

设备、技术服务预计增加 16,360 万元。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所官方

网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京神舟航天软件技术股份

有限公司关于增加 2023 年日常性关联交易预计额度的公告》(公告编

号:2023-016)。

    以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第

十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出

具了核查意见，现提请股东大会审议。


                      北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                  2023年12月11日




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议案二

         关于航天软件使用部分超募资金投资建设
            商密网云数据中心二期项目的议案


各位股东及股东代理人：
    基于公司业务发展需求，公司拟使用超募资金人民币8,900.00
万元投资建设“航天软件商密网云数据中心二期项目”。具体内容详
见公司于2023年10月27日在上海证券交易所官方网站（http://www.s
se.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用
部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-018）。
    以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出
具了核查意见，现提请股东大会审议。


                     北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                  2023年12月11日




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