证券代码：688562        证券简称：航天软件        公告编号：2023-023


          北京神舟航天软件技术股份有限公司
  关于调整第一届董事会审计与风险委员会委员的
                              公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《北京
神舟航天软件技术股份有限公司关于调整第一届董事会审计与风险
委员会委员的议案》。具体情况如下：
    因孟瑜磊女士到龄退休已辞去公司第一届董事会董事、第一届董
事会审计与风险委员会委员职务，为持续规范公司董事会审计与风险
委员会日常运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司第一届董
事会第二十一次会议审议通过，由文钊先生担任董事会审计与风险委
员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
孟瑜磊女士将不再履行董事及董事会审计与风险委员会委员的职责。
    公司第一届董事会审计与风险委员会委员为：戚振东、李文华、
文钊，其中戚振东为召集人。
    特此公告。


                        北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                      2023 年 12 月 13 日



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