西山科技:重庆西山科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告2023-06-15
证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2023-005
重庆西山科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
于 2023 年 6 月 14 日上午 10:30 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会
议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席常婧召集和主持。会议
通知于 2023 年 6 月 9 日通过书面方式和电话等方式发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、
表决,通过以下决议:
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和
保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高
资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东
谋取更多的投资回报。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2023-006)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用额
度不超过人民币 100,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,
能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不会
影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2023-007)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(三)审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金
的议案》
监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流
动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,
不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。具
体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关
于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》(公告编号:
2023-008)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司监事会
2023 年 6 月 15 日