证券代码：688576           证券简称：西山科技     公告编号：2023-012


                   重庆西山科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山
大道中段 9 号）西山科技一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        24,887,240
普通股股东所持有表决权数量                                 24,887,240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              46.9558
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         46.9558


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书白雪出席了本次会议，公司全体高管列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  24,886,740 99.9979          500 0.0021        0 0.0000


2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  24,886,740 99.9979          500 0.0021        0 0.0000


3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                      比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               24,886,740 99.9979          500 0.0021        0 0.0000


4、 议案名称：2023 年度财务预算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               24,886,740 99.9979          500 0.0021        0 0.0000


5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               24,886,740 99.9979          500 0.0021        0 0.0000


6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               24,886,740 99.9979          500 0.0021        0 0.0000


7、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               24,886,740 99.9979          500 0.0021        0 0.0000
8、 议案名称：关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商登记的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意              反对                 弃权
      股东类型                                        比例                 比例
                         票数       比例（%） 票数                 票数
                                                      （%）                （%）
普通股                 24,887,240 100.0000          0 0.0000          0 0.0000


9、 议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意              反对                 弃权
      股东类型                                        比例                 比例
                         票数       比例（%） 票数                 票数
                                                      （%）                （%）
普通股                 24,887,240 100.0000          0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                    反对              弃权
 案
         议案名称                                         比例              比例
 序                      票数       比例（%） 票数                 票数
                                                          （%）             （%）
 号
5      关于 2022 年     1,178,919       99.9576   500     0.0424      0     0.0000
       度利润分配方
       案的议案
6      关于公司 2023    1,178,919       99.9576   500     0.0424      0     0.0000
       年度董事、高
       级管理人员薪
       酬方案的议案
9      关于使用部分     1,179,419      100.0000     0     0.0000      0     0.0000
       超募资金归还
       银行贷款和永
       久补充流动资
       金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、9 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 8 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三
分之二以上审议通过；
3、议案 5、6、9 对中小投资进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：谢文武、王建东

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       重庆西山科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 1 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。