重庆西山科技股份有限公司                     2023 年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688576                                       证券简称：西山科技




                      重庆西山科技股份有限公司
                      2023年第三次临时股东大会


                              会议资料




                             2023 年 12 月




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重庆西山科技股份有限公司                                                                   2023 年第二次临时股东大会会议资料



                                                                       目录

2023 年第三次临时股东大会会议须知.......................................................................................... 3

2023 年第三次临时股东大会会议议程.......................................................................................... 4

议案一 .............................................................................................................................................. 6

       《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》............................................................................. 6




                                                                          2
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                  2023 年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西
山科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆西
山科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大
会的全体人员遵照执行。

    一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵
犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到
确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

    三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发
言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非
股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

    四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5
分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信
息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

    五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议
主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

    七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 14
日披露于上海证券交易所网站的《重庆西山科技股份有限公司关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》。




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                  2023 年第三次临时股东大会会议议程

    一、会议召开时间、地点和投票方式

    （一）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分

    （二）现场会议召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山
大道中段 9 号）西山科技一会议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、现场会议议程

    （一）参会人员签到，股东进行登记

    （二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人
数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

    （三）宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票、监票人

    （五）宣读各项议案

    （六）与会股东或股东代理人发言及提问

    （七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

    （八）休会，统计表决结果

    （九）复会，主持人宣布现场表决结果

    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
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    （十一）与会股东或股东代理人签署会议相关文件

    （十二）主持人宣布会议结束




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议案一


                    《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：
    鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度服务中严格依据法律
法规进行审计，能够满足公司工作需求，为保持审计工作的连续性，综合考虑审
计质量和服务水平，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年
度的具体审计要求和审计范围与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具
体审计费用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》。
    本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司审计委员会、
独立董事专门会议进行了审议并发表明确的同意意见。现提交股东大会，请各位
股东及股东代理人审议，本议案需对中小投资者单独计票。




                                             重庆西山科技股份有限公司董事会

                                                             2023 年 12 月 29 日




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