证券代码：688579             证券简称：山大地纬        公告编号：2023-041



                     山大地纬软件股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
    山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2023 年
10 月 30 日以现场表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召
集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经
营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《山大地纬软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公
允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司改聘容诚会计师事务所
为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《山大地纬软件股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               山大地纬软件股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 10 月 31 日