证券代码：688579            证券简称：山大地纬        公告编号：2023-046

                   山大地纬软件股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              17

普通股股东人数                                                             17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             234,734,897

普通股股东所持有表决权数量                                      234,734,897

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        58.6822

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               58.6822


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，朱敬生先生、王腾蛟先生因工作原因未出
席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总裁（代行董秘职责）史玉良先生出席本次会议，财务总监王墨潇女士
列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                          反对                       弃权
股东类型                       比例                          比例                       比例
                 票数                          票数                       票数
                               （%）                         （%）                      （%）
普通股        234,711,897      99.9902          23,000       0.0098              0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                      反对                弃权
议案
            议案名称                         比例                    比例        票   比例
序号                           票数                      票数
                                             （%）                   （%）       数 （%）
         《关于变更会
  1      计 师 事 务 所 的 17,111,114        99.8657     23,000       0.1343      0     0.0000
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%以
上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：李夏楠、李恩华

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 17 日