证券代码：688586           证券简称：江航装备        公告编号：2023-017


              合肥江航飞机装备股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次

会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，本次

会议通知已于 2023 年 7 月 7 日以邮件方式送达公司全体监事。

    本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加

表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及项目延期的议案》

    监事会认为：公司此次调整募投项目内部投资结构及项目延期，符合项目建

设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是

中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》

的规定。因此，我们同意本次调整募投项目内部投资结构及实施进度的事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

航装备关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的公告》（公告编号：2023-
016）。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                   合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

                                                     2023 年 7 月 13 日