证券代码：688586          证券简称：江航装备         公告编号：2023-027


               合肥江航飞机装备股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
  任。
一、监事会会议召开情况
    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，
本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达公司全体监事。
    本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：
    （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》
    监事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公
司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江航装备 2023 年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                      合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
                                                         2023 年 10 月 30 日