证券代码：688588             证券简称：凌志软件             公告编号：2023-050


             苏州工业园区凌志软件股份有限公司
  关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月

8 日披露了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》

（以下简称“报告书”）等相关文件。

       公司于 2023 年 9 月 21 日收到上海证券交易所《关于对苏州工业园区凌志软

件股份有限公司重大资产购买草案的信息披露问询函》（上证科创公函【2023】

0299 号）（以下简称“《问询函》”）。结合《问询函》的要求，公司对报告书进

行了部分补充修订和完善，主要修订内容如下（本公告的简称与报告书中的简称

具有相同的含义）：

序号               报告书章节                               修订内容

        重大事项提示/四、本次交易尚未履行的   结合本次交易的资金来源情况，根据对主管
 1
        决策程序及批准程序                    部门的咨询修订相关批准程序内容

        重大风险提示/一、与本次交易相关的风   结合本次交易的资金来源情况，根据对主管
 2
        险/（一）审批风险                     部门的咨询修订审批风险内容

        重大风险提示/二、交易标的对上市公司
                                              对日本《经济安全保障推进法》的施行带来
 3      持续经营影响的风险/（一）日本《经济
                                              的风险进行重大风险提示
        安全保障推进法》的施行可能对对日软
     件开发业务产生一定不利影响的风险

     第一节 本次交易概况/一、本次交易的    根据《上海证券交易所上市公司重大资产重

     背景及目的/（一）本次交易的背景/3、 组审核规则》第十六条的规定，补充披露标
4
     上市公司现有业务与标的公司业务具有    的公司和上市公司业务协同效应的具体体

     较强的协同效应                        现

     第一节 本次交易概况/一、本次交易的    根据对本次交易的背景及目的相关论述的
5
     背景及目的                            修订完善相关结论

     第一节 本次交易概况/二、本次交易具
6                                          进一步明确本次交易的资金来源情况
     体方案/（四）本次交易的资金来源

                                           参照《公开发行证券的公司信息披露编报规

     第一节 本次交易概况/三、本次交易的    则第 9 号——净资产收益率和每股收益的
7
     性质/（一）本次交易构成重大资产重组   计算及披露》相关规定，修订公司净资产额

                                           数据

     第一节 本次交易概况/五、本次交易决
                                           结合本次交易的资金来源情况，根据对主管
8    策过程和批准情况/（二）本次重组实施
                                           部门的咨询修订相关批准程序内容
     前尚需履行的决策程序及审批程序

     第四节 交易标的基本情况/十四、涉及    结合本次交易的资金来源情况，根据对主管
9
     有关报批事项                          部门的咨询修订相关报批事项内容

                                           结合上市公司与交易对方签署的《股份转让

     第六节 本次交易合同的主要内容/三、    协议》及备忘录等文件、标的公司所在地的

10   关于本次交易完成后上市公司能否控制    法律、法规的规定、标的公司现行有效的《公

     标的公司的论证                        司章程》及内部组织机构分工职责等文件，

                                           补充本次交易完成后上市公司能够控制标
                                              的公司的分析论证

     第七节 本次交易的合规性分析/一、本

     次交易符合《重组管理办法》第十一条的

     有关规定/（一）本次交易符合国家产业
                                              结合本次交易的资金来源情况，根据对主管
11   政策和有关环境保护、土地管理、反垄
                                              部门的咨询修订相关报批事项内容
     断、外商投资、对外投资等法律和行政法

     规的规定/3、本次交易符合反垄断、对外

     投资等法律和行政法规的规定

     第七节 本次交易的合规性分析/四、本

     次交易符合《科创板上市公司持续监管       根据“第一节 本次交易概况/一、本次交易

     办法（试行）》第二十条、《上海证券交易   的背景及目的/（一）本次交易的背景/3、

12   所上市公司重大资产重组审核规则》第       上市公司现有业务与标的公司业务具有较

     八条、《上海证券交易所科创板股票上市     强的协同效应”修订的内容，相应修订此处

     规则》第 11.2 条的规定/（二）标的公      关于标的公司与上市公司协同效应的内容

     司与上市公司具有协同效应

     第十一节 风险因素/一、本次交易相关       结合本次交易的资金来源情况，根据对主管
13
     的风险/（一）审批风险                    部门的咨询修订审批风险内容

     第十一节 风险因素/二、交易标的对上       补充日本《经济安全保障推进法》的施行可

14   市公司持续经营影响的风险/（三）经营      能对对日软件开发业务产生一定不利影响

     风险                                     的风险

     第十二节 其他重要事项/六、本次交易
                                              补充披露本次交易涉及的相关主体买卖上
15   涉及的相关主体买卖上市公司股票的自
                                              市公司股票的自查情况
     查情况
    上述具体修订内容详见公司同日披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公

司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》的相关内容。




    特此公告。




                                      苏州工业园区凌志软件股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2023 年 11 月 15 日