证券代码：688589          证券简称：力合微            公告编号：2023-073
债券代码：118036          债券简称：力合转债


              深圳市力合微电子股份有限公司
      第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次（临
时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日
在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次董事
会由董事长 LIU KUN 先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席
会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

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    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意确定以 2023 年 10 月 23 日为首次授予日，以 25.00 元/股的授予价格向符合
条件的 163 名激励对象授予 160.00 万股限制性股票。根据公司 2023 年第二次临
时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 LIU KUN 先生、刘元
成先生、黄兴平先生，已回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

    根据公司战略发展规划及业务拓展需要，董事会同意变更公司经营范围并对
《公司章程》中相关条款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议审议。

    （四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具
体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                        深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 24 日
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