证券代码：688589           证券简称：力合微     公告编号：2023-079
债券代码：118036         债券简称：力合转债


              深圳市力合微电子股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业
园清华信息港科研楼 1101）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            27,408,677

普通股股东所持有表决权数量                                     27,408,677

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     27.2531

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            27.2531


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。


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    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例           比例              比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）          （%）             （%）
普通股                  27,408,677 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次审议的议案为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

   律师：吴雍、邓雪鸿

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
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会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 9 日




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