深圳市力合微电子股份有限公司
                 董事会提名委员会工作细则

                           第一章      总则

   第一条 为规范深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及
高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市力合微电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，
并制定本工作细则。


   第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。



                        第二章      人员组成

   第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。


   第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。


   第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主
任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有
关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。


   第六条 提名委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但是

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独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。


                        第三章       职责权限

   第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
    （一）提名或任免董事；
    （二）聘任或解聘高级管理人员；
    （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。


   第八条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的提案应提交董事会审议决
定。




                        第四章       决策程序

   第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。


   第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司主要股东及公司有关部门进行交流，研究公
司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
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形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
    （五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
    （六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。




                        第五章     议事规则

   第十一条   提名委员会议应于会议召开前三日通知全体委员，但在特殊或紧
急情况下召开的临时会议可豁免上述通知时限。
    会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
    提名委员会中的独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席
会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代
为出席。


   第十二条   提名委员会会议以现场召开为原则，表决方式为举手表决；在保
证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采取通讯表决的
方式召开，表决后需签名确认。


   第十三条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权。


   第十四条   委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可
能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见
并作说明。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

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   第十五条   提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。若出席会议的无关联关系委员人数不足委员会人员总数的二分之一
时，应将该事项提交董事会审议。


   第十六条   提名委员会会议表决方式为举手表决，可以采取通讯表决的方式
召开，表决后需签名确认。


   第十七条   提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员
列席会议。


   第十八条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。


   第十九条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。


   第二十条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名，独立董事的意见应当在会议记录中载明。会议记录及相关会议资料由公司
董事会秘书保存，保存期限至少十年。


   第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。


   第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                           第六章        附则

   第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的

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规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公
司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。


   第二十四条 本工作细则的解释权归属公司董事会。


   第二十五条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。


                                      深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 8 日




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