证券代码：688589          证券简称：力合微           公告编号：2023-081
债券代码：118036          债券简称：力合转债




              深圳市力合微电子股份有限公司
      第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次（临
时）会议通知于2023年12月5日以邮件方式发出，会议于2023年12月8日在深圳市
南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长
LIU KUN先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议，本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对
《独立董事工作制度》中部分条款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《独立董事工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
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    （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对
《募集资金管理制度》中部分条款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《募集资金管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》中部分条
款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关联交易决策制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选聘制
度》中部分条款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《会计师事务所选聘制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对
《董事会提名委员会工作细则》中部分条款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会提名委员会工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对
《董事会审计委员会工作细则》中部分条款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会审计委员会工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》
中部分条款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会战略委员会工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》中部分条款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会秘书工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《内部控
制制度》中部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项（2023 年 8 月修
订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》中部分
条款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《内部审计制度》。
                                    4
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动的管理制度>的议案》

    根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持
有本公司股份及其变动的管理制度》中部分条款进行修订。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《独立董事专门会议工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过
5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期
存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日（不超过 12 个月）。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件等事宜。

    本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构
对本议案出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                     5
上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具
体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        深圳市力合微电子股份有限公司董事会

                                                    2023 年 12 月 9 日




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