证券代码：688592          证券简称：司南导航           公告编号：2023-014


           上海司南卫星导航技术股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）
第三届董事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 22 日送达全体董事，本次会议于
2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉
先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。
    公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
    特此公告。
                                         上海司南卫星导航技术股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇二三年九月二十八日

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