上海司南卫星导航技术股份有限公司            2023 年第三次临时股东大会会议资料



证券代码：688592                                证券简称：司南导航




   上海司南卫星导航技术股份有限公司
     （ComNav Technology Ltd.）

          202 3 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会
                     会议资料




                               二〇二三年十月
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             上海司南卫星导航技术股份有限公司

         2023 年第三次临时股东大会会议资料目录




2023 年第三次临时股东大会会议须知 .................................. 1

2023 年第三次临时股东大会会议议程 .................................. 4

议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ................. 6
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             上海司南卫星导航技术股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会会议须知

      为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及
《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》《上海司南卫星导航技
术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海司南卫星导航
技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须
知：
      一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
      二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公
司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
      三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会
议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或
企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登
记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。
      会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所
持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东不能参与现场投票表决。
      四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。



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      五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。
      股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵
犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正
常秩序。
      六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手
申请，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要
求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，发言
内容应简明扼要，每次发言时间原则上不超过 5 分钟。公司相关人员
将认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
      七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
      八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共
同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
      九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表
决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法
辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股
份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由
公司工作人员统一收票。
      十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。



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      十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证
并出具法律意见书。
      十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊
原因应在大会结束后再离开会场。
      十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿
及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
      十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东
大会通知。




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             2023 年第三次临时股东大会会议议程


      一、会议时间、地点及投票方式
      （一）会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 15:00
      （二）会议召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼会议
室
      （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      （四）会议召集人：公司董事会
      （五）会议主持人：董事王昌先生


      二、会议议程
      （一）参会人员签到、领取会议资料；
      （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
      （三）主持人宣读股东大会会议须知；
      （四）推举计票、监票成员；
      （五）宣读、审议议案：
      议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
      （六）与会股东及股东代理人发言及提问；

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      （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
      （八）休会，统计表决结果；
      （九）复会，主持人宣布现场投票表决结果和股东大会决议；
      （十）见证律师宣读法律意见书；
      （十一）签署会议文件；
      （十二）主持人宣布现场会议结束，散会。




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议案一

          关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案




各位股东：
      一、募集资金基本情况
      经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出
具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币 50.50
元，募集资金总额为人民币 78,477.00 万元，扣除不含税发行费用人
民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37 万元，
上述募集资金已全部到位。
      2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 信会师报[2023]
第 ZA90785 号）。
      为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集
资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董
事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金
专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
      二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况
      根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露
的信息，公司本次募集资金将用于以下项目投资：




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                                                      单位：人民币万元
                                                         拟使用募集资
 序号                项目名称          项目总投资额
                                                             金额
         新一代高精度 PNT 技术升
   1                                      27,946.85            27,946.85
         级及产业化项目
         管理与服务信息系统建设
   2                                       6,977.14              6,977.14
         项目
   3     营销网络建设项目                  9,726.17              9,726.17

   4     补充流动资金                     11,000.00            11,000.00

                    合计                  55,650.16            55,650.16

       三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

       在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常

进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一

步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市

规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1

号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补

充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动,总金额为

4,038.06 万元，占超募资金总额的 30%。

       根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》中关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还

银行借款，每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%”

的规定，本次拟使用超募资金永久补充流动资金的事项未违反中国证


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监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

      公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资

金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项

目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投

资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

      以上议案提请各位股东审议。




                                   上海司南卫星导航技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                    2023 年 10 月 13 日




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