证券代码：688592           证券简称：司南导航      公告编号：2023-019

             上海司南卫星导航技术股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无



  一、   会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日

  （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             9

普通股股东人数                                                            9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            33,391,191
普通股股东所持有表决权数量                                     33,391,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      53.7181
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             53.7181


  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由董事王昌先生主持，因公司董事长王永泉先生因公出差，经
  公司董事会过半董事推举董事王昌先生主持本次会议。会议召集、召开及表决方
  式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长王永泉因公出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席，其他高管列席。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                     反对                 弃权
       股东类型                        比例                 比例                     比例
                           票数                     票数                  票数
                                       （%）                （%）                    （%）
普通股                   33,391,191 100.00               0       0.00            0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意               反对        弃权
议案
              议案名称                           比例          比例        比例
序号                               票数                  票数        票数
                                                 （%）         （%）       （%）
         《关于使用部分超募
1        资金永久补充流动资       230,822    100.00          0     0.00          0    0.00
         金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 需要对中小股东单独计票，为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东
所持表决权过半数通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：裴振宇、林劼
2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。


   特此公告。


                               上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 14 日


       上网文件

   （一）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议