证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-019
安徽皖仪科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
普通股股东人数 75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,073,041
普通股股东所持有表决权数量 76,073,041
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.8674
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.8674
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
董事长臧牧先生因公务出差无法现场主持本次股东大会，根据《公司章程》等相
关规定，经全体董事一致同意，共同推举董事王腾生先生主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云
女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,073,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于公司 2022
7 年年度利润分配 13,706,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案的议案》
《关于续聘会计
8 13,706,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议案》
《关于公司 2023
9 年度董事薪酬方 13,706,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于公司 2023
10 年度监事薪酬方 13,706,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于修订<公司
11 章程>并办理工商 13,706,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
变更登记的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1-10 属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
2.议案 11 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
3.议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：吴波、叶慧慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》规定，合法有效。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日