证券代码：688600             证券简称：皖仪科技       公告编号：2023-028


                    安徽皖仪科技股份有限公司
                第五届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日
以邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法
规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格
式》及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2023 年
半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，全体监事
保证公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽
皖仪科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和
使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的
情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       安徽皖仪科技股份有限公司   监事会
                                                       2023 年 8 月 26 日